POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

El Directorio de Lotería de Córdoba S.E.,  desde el año 2009, ha dispuesto  prestar total colaboración y dedicación a la administración del riesgo proveniente de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en consonancia a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional y en atención a la trascendencia, relevancia y complejidad que presentan estos delitos.

En este marco, Lotería  de Córdoba S.E. establece como Política prioritaria de la Institución disponer todos los mecanismos de prevención dispuestos en las leyes, regulaciones y normas, tanto nacionales como internacionales, vigentes en la materia, en virtud de lo cual se han realizado las siguientes acciones, bases indispensables de la POLITICA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (PLA/FT).


Ley 26.734 Anti-Terrorismo

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO Resolución 199-2011 

Ley 25.246  

Novedades

Resolucion UIF Nº 52-2012    

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