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CASINO RIO CEBALLOS: CAPACITACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

El miércoles 19 de junio se llevó a cabo un encuentro destinado a la Capacitación Técnica anual en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLA/FT) para el personal de la Sala del Casino Río Ceballos.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del Hotel-Casino de dicha ciudad, donde un nutrido grupo de participantes asistieron al evento en el que se abordaron temas teóricos y prácticos, tales como Inusualidades en el mercado de los Juegos de Azar, Carga de Sistemas, Política Conozca a su Cliente, Enfoque Basado en Riesgo –entre otros- y de repaso respecto del rol de Instituciones nacionales e internacionales como la UIF (Unidad de Información Financiera) y GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Integrantes del Departamento Prevención de Lavado de Activos de Lotería de Córdoba estuvieron a cargo del mismo; los asistentes participaron con interés y entusiasmo en el debate donde se expusieron los temas de rigor e inquietudes y casos prácticos sobre la operatoria diaria del moderno Hotel-Casino de Miramar.

La organización de talleres de capacitación en la materia y la concurrencia del personal a los mismos, demuestran el compromiso de Lotería de Córdoba y su Capital Humano en temas referidos a la lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo llevada a cabo en el sector juegos de azar.

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