PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS: TRABAJAMOS JUNTO A LA UIF CON VISTAS A LA EVALUACIÓN DEL GAFI

Esta semana, en el Centro de Reuniones de ALEA, veintiún integrantes de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA, representantes de quince jurisdicciones, participaron del encuentro de trabajo para la instancia preparatoria de cara a la 4ta. Ronda de Evaluación Mutua del GAFI a la República Argentina.

La Dra. Paola Strombolo, jefa del Departamento Prevención de Lavado de Activos de Lotería de Córdoba participó del encuentro en el que estuvieron presentes los representantes de la UIF, Elio Grillo y Delfina Cabral y Vedia. dialogando sobre los diversos aspectos a tener en cuenta para la evaluación, que tendrá una instancia preliminar en mayo.

La jornada demostró el compromiso de la lucha contra el lavado de activos y la prevención del terrorismo, de todas las loterias argentinas integrantes de ALEA , en colaboración permanente con la estrategia nacional.

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