POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Política de Prevención de Lavado de Activos

Ley 25.246 - Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo

El Directorio de Lotería de Córdoba S.E., desde el año 2009, ha dispuesto prestar total colaboración y dedicación a la administración del riesgo proveniente de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en consonancia a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional y en atención a la trascendencia, relevancia y complejidad que presentan estos delitos.

En este marco, Lotería de Córdoba S.E. establece como Política prioritaria de la Institución disponer todos los mecanismos de prevención dispuestos en las leyes, regulaciones y normas, tanto nacionales como internacionales, vigentes en la materia, en virtud de lo cual se han realizado las siguientes acciones, bases indispensables de la POLITICA DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO (PLA/FT).

Ley 25.246 - Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo